Escrocherii de război („Slate”, SUA)
Armata SUA a furat zeci de milioane de dolari în Irak și Afganistan luând mită, furând și făcând contracte false.
Specialistul armatei americane Stephanie Charboneau a fost staționat în centrul de marfă de la baza de operare avansară Fenty, lângă granița dintre Afganistan și Pakistan. Baza era angajată în distribuția „aurului lichid”, furnizându-l zilnic în zeci și sute de tone. Vorbim de combustibil pentru mașini, avioane și generatoare ale coaliției internaționale.
La bază era un scut cu o inscripție vizibilă: „Dacă combustibilul nu curge, trupele nu vor merge”. Dar Charbono, în vârstă de 31 de ani, care mai are doi copii în statul Washington, a fost supărată când a primit o mustrare aspră de la șeful ei. Munca ei era plictisitoare și monotonă: înregistra pe computerul ei sosirea și consumul de combustibil și trimitea mașini pe poartă. Dar această rutină a căpătat curând un ton destul de macabru, pe măsură ce slujba ei s-a transformat într-o crimă gravă.
Charbonot a avut o aventură cu un angajat civil, Jonathan Hightower, care lucra pentru un antreprenor de la Pentagon care transporta combustibil de la baza Fenty. Într-o zi din martie 2010, el i-a povestit despre ceea ce se întâmpla în alte baze militare americane din Afganistan. Sharbono a povestit despre asta într-un interviu telefonic.
Armata a vândut combustibil american populației afgane și a pus în buzunar veniturile. Potrivit lui Charbono, când Hightower i-a sugerat să facă același lucru, ea a fost de acord.
Făcând acest lucru, Charbonot a devenit complice la furturile masive de combustibil în care s-au angajat armata americană de la începutul războiului din Afganistan. În total, combustibil în valoare de cel puțin 15 milioane de dolari a fost furat în această perioadă. De-a lungul timpului, ea a devenit unul dintre cei 115 militari care au fost condamnați după 2005 pentru infracțiuni precum furt, luare de mită și falsificare de contracte în valoare de 52 de milioane de dolari, comise în Afganistan și Irak. Acest lucru este dovedit de acreditările cuprinzătoare colectate de Centrul pentru Integritate Publică pe baza dosarelor judecătorești.
Multe dintre aceste infracțiuni au fost comise din cauza unor deficiențe grave ale sistemului de comandă și control, care, potrivit experților, nu au fost încă eliminate. Vorbim despre utilizarea frecventă a tranzacțiilor în numerar, distribuirea grăbită a contractelor pentru sume mari, laxitatea și controlul neglijent asupra cheltuirii fondurilor în trupe și corupția pe scară largă în zona în care este staționată armata SUA, pentru care ispita este adesea prea grozav pentru a rezista...
Fotografiile de pe pagina de Facebook a lui Charboneau arată o femeie cu ochi strălucitori, tatuată pe umăr și zâmbet larg, jucându-se cu animalele ei de companie și sărbătorind Anul Nou 2015 cu copiii ei purtând un tricou Seattle Seahawks. Acum stă în închisoarea federală Carswell din Fort Worth, Texas, după ce a primit șapte ani pentru o crimă comisă în Afganistan.
Alte crime militare sunt încă în curs de investigare și, prin urmare, unele dosare judecătorești nu sunt încă disponibile. Nimeni nu a făcut o estimare totală a pierderilor suplimentare din fraudă, neglijență și fapte greșite ale contractanților, civililor și militarilor străini ai coaliției din Afganistan. Însă anchetatorii implicați în investigarea acestor crime și în depunerea dosarelor împotriva membrilor serviciului spun că aceasta este doar o mică parte din crimele comise de trupele americane în cele două țări.
Fostul inspector general special pentru reconstrucția Irakului, Stuart Bowen, care a fost responsabil pentru reprimarea faptelor greșite din Irak din 2004 până în 2013, și-a descris suspiciunile că el și colegii săi au reușit să descopere „nu toate înșelătoriile și tranzacțiile frauduloase dintre armata americană și contractorii acestora. " John F. Sopko, care acum face treaba lui Bowen în Afganistan, a spus că biroul său nu a rezolvat jumătate din infracțiunile de fraudă comise de armata în acea țară.
După cum a spus Sopko, în februarie, departamentul său efectua 327 de investigații împotriva a 31 de militari. „Nu vă dați seama câți bani sunt furați în Afganistan până nu mergeți acolo”, a spus Sopko, care a remarcat că fixarea prețurilor și alte forme de corupție financiară sunt larg răspândite în țară.
El și alții, precum și unii care au pledat vinovați pentru infracțiuni, indică modele recurente de corupție și probleme speciale care apar atunci când contingente militare mari sunt trimise în străinătate. Uneori, personalul militar slab pregătit a fost nevoit să se ocupe sau să supravegheze tranzacții mari care implică numerar, într-o regiune în care corupția financiară sub formă de mită, mită și furturi mici este obișnuită. După cum notează acești oameni, comandanții de acolo sunt atât de ocupați cu problemele stringente ale desfășurării operațiunilor de luptă, încât pur și simplu nu observă cum se duce combustibilul în lateral sau cum contractorii efectuează kickback-uri.
Astăzi, ofițerii din Irak reprezintă aproximativ patru cincimi din toate crimele legate de fraudă comise de personalul militar. Dar în Afganistan raportul este diferit. Acolo, patru cincimi din astfel de infracțiuni sunt comise de soldați și sergenți. Acestea sunt date de la Centrul pentru Integritate Publică. Motivele acestor diferențe sunt neclare. Dar Sopko spune că mai mulți ofițeri ar putea fi investigați pentru abuz în Afganistan, pe măsură ce misiunea SUA continuă acolo, așa că raportul s-ar putea schimba.
Soldații fără antecedente de fapte greșite, precum Charboneau, spun că în circumstanțele în care erau staționați, furtul părea nepedepsit și foarte ușor. Prin urmare, au decis să ia calea crimei, motiv pentru care, spre cea mai mare surprindere, mulți au primit pedepse cu închisoare de la trei luni la mai mult de 17 ani. Mulți, precum Charboneau, aveau o bună înțelegere a sistemului militar. Avocatul ei, Dennis Hartley, a declarat într-o declarație înainte de pronunțarea sentinței pe 30 ianuarie 2014, că mama lui Charboneau, primul ei soț și al doilea soț erau toți membri ai armatei.
Acești oameni spun că au cunoscut mulți militari care au încălcat legea dar nu au fost prinși. Potrivit lui Charboneau, Hightower a convins-o să fure combustibil de la baza Fenty, subliniind că armata din bazele învecinate „nu o prinde nimeni, așa că nu este nimic de care să vă faceți griji”.
Majorul în retragere din Rezerva armatei Glenn MacDonald, redactor-șef al site-ului de corupție militară MilitaryCorruption.com, spune că crede că au existat mult mai multe crime de înșelăciune și fraudă comise de trupele din Afganistan și Irak și că, în ceea ce privește daunele materiale, acestea sunt crime mai grave decât cele la care a asistat în anii 1960 în Vietnam, când a slujit acolo ca tânăr soldat. „Descoperirile din aceste ultime războaie sunt pur și simplu uluitoare. Orice soldat, inclusiv sergenții, s-ar putea îmbogăți serios acolo într-un timp foarte scurt”, a spus MacDonald.
Potrivit lui, mulți au cedat ispitei pentru că i-au văzut pe alții furând mii și chiar milioane de dolari cu nepedepsire.
Mii de dolari în numerar din comerțul ilegal cu combustibil
În ultimii 14 ani de război în Afganistan, combustibilul armatei a fost furat în mod constant. A fost transportat în întreaga Afganistan în „camioane bling”, așa cum se numesc camioane-cisternă decorate cu modele bogate și modele metalice. Așadar, „camioanele cu bibelouri” aduceau combustibil la baza Fenty la fiecare câteva zile, livrându-l din Pakistan. Toți șoferii erau localnici care lucrau la bază sub contract. Ofițerii Fenty au distribuit apoi combustibilul la 32 de baze din apropiere. Cea mai mare dintre acestea consuma până la două milioane de galoane pe săptămână (7 de litri).
A numi acest sistem slab controlat ar fi o subestimare. Contractul standard permitea fiecărui șofer să livreze combustibil în termen de șapte zile la destinația sa finală, care ar putea fi la doar câteva ore distanță. Acest lucru este potrivit maiorului Jonathan McDougal, care a servit la aerodromul Bagram în 2010 și 2011 și a condus vehicule de logistică în nord-estul Afganistanului. „Păreau să-și planifice munca astfel încât să se întâmple ceva cu fiecare convoi”, a spus McDougal Centrului pentru Integritate Publică.
Rolul lui Charboneau în furtul de combustibil din baza Fenty a fost destul de simplu. Ea ar aranja ca să fie trimise mai multe camioane cisternă decât era necesar și apoi ar fi falsificat înregistrările pentru a arăta că combustibilul suplimentar a fost livrat la destinație. După ce au părăsit baza Fenty ca parte a unui convoi, aceste cisterne suplimentare au aruncat combustibil în locații prestabilite, unde clienții l-au plătit în numerar. Șoferii au împărțit apoi banii între ei, Charboneau și complicii ei. Această schemă a funcționat destul de cu succes de ceva timp, deoarece cifrele privind cantitatea de combustibil în depozit și volumul livrărilor au coincis (deși, desigur, la punctele finale în care a fost livrat, datele contabile au fost diferite).
Potrivit lui Charboneau, acesta a fost un „decalaj mare” în sistemul de management al combustibilului. Profitul din furturi a fost foarte tentant - aproximativ 5 de dolari venituri nete de la fiecare cisternă.
La ceva timp după ce Charboneau a intrat în conspirație, li s-a alăturat superiorul ei imediat, sergentul Christopher Weaver, așa cum se arată într-o nota de condamnare din 15 ianuarie 2014, depusă la Tribunalul Districtual Colorado. Charboneau, într-un schimb de e-mail cu sora ei care locuia în Colorado, i-a spus cum s-a extins conspirația. Ea și-a numit dollface_kc în chat:
dollface_kc (13:55, 18 aprilie 2010)
Nu mai sunt responsabil de asta
dollface_kc (13:55, 18 aprilie 2010)
Rzhunimagu
dollface_kc (13:55, 18 aprilie 2010)
M-am adresat sergentului meu [Weaver], iar acum el este, de asemenea, în afaceri și conduce totul. Acum nu mă va prinde nimeni. Îmi râd fundul.
Nu mai sunt responsabil de asta
dollface_kc (13:55, 18 aprilie 2010)
Rzhunimagu
dollface_kc (13:55, 18 aprilie 2010)
M-am adresat sergentului meu [Weaver], iar acum el este, de asemenea, în afaceri și conduce totul. Acum nu mă va prinde nimeni. Îmi râd fundul.
După cum a remarcat procurorul Mark Dubester într-un memoriu privind sentința, utilizarea de către Charboneau a unui limbaj obscen și plin de umor în corespondență indică faptul că ea „a văzut umorul în situație”. Cu toate acestea, Charboneau nu crede așa. Ea a spus că într-o zi, când s-a întors la bază, Weaver a tras-o deoparte și i-a spus că știe cum funcționează întreaga schemă. Și din moment ce el însuși a câștigat puțini bani din ea până acum, este mai bine pentru ea să-și țină gura.
„A fost... de genul: „Dacă spui cuiva, vei regreta”, a spus Charboneau. - Am fost subordonatul lui. El era șeful.”
„Astfel, toți cei trei conspirați au continuat să comită această crimă și în această perioadă a avut loc cel mai mare număr de furturi”, potrivit notificării care însoțește verdictul, care a fost transmis de Deubster. Weaver s-a întâlnit în fiecare dimineață cu Charboneau și Hightower și, împreună, au decis ce camioane cisternă vor livra în mod legal combustibil la baze și care „se va duce la stânga”, a spus Charboneau în timpul interviului.
Potrivit ei, dacă cineva pur și simplu a început să pună întrebări despre livrările de combustibil, cum ar fi „Aș dori să știu unde trimiteți aceste 15 mașini” sau „de ce nu sunt indicate destinațiile pentru aceste cinci?”, atunci efectuați acest lucru fraudulos circuitul ar fi mult mai complicat. Charboneau, Weaver și Hightower au reușit să efectueze furturile atât de mult timp pentru că au fost singurii care monitorizează și țineau documentația livrărilor de combustibil atunci când vehiculele au părăsit baza.
Prin monitorizarea computerului, furturile pe baze militare ar putea fi oprite, a spus Charboneau. De exemplu, dacă ar exista un sistem de verificare a amprentelor șoferilor la ieșirea din Fenty și la intrarea în destinații, i-ar împiedica să vândă combustibil afară.
Pe 10 octombrie 2012, Weaver a pledat vinovat de conspirație și luare de mită și acum ispășește o pedeapsă de trei ani și o lună într-o închisoare federală din Dakota de Sud. Fostul său avocat a refuzat să vorbească despre caz. În octombrie 2013, Weaver a trimis o scrisoare judecătorului șef de district Marcia Krieger în care scria că a luat inițial bani pentru a-și angaja un avocat, deoarece mama copilului său „a amenințat că-mi ia fiul de lângă mine”.
„Desigur că am luat mai mult decât era necesar”, a adăugat el. „Când am început, lăcomia s-a trezit în mine.”
Hightower a pledat vinovat și de conspirație pentru fraudarea Statelor Unite, iar pe 28 octombrie 2013 a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare. El își ispășește pedeapsa într-o închisoare federală din San Antonio.
Numai din cauza acestor furturi, Statele Unite au suferit prejudicii în valoare de un milion și jumătate de dolari, așa cum se precizează în acordul dintre părți, Charboneau a intrat în recunoașterea vinovăției, pe care l-a semnat pe 5 septembrie 2013. Potrivit avocatului ei, Hartley, crima lui Charboneau i-a adus rușine soțului ei, deoarece unitatea sa a aflat despre asta.
Charboneau spune astăzi că este bântuită în mod constant de gândul că a fost „mândru că a servit în armată și apoi a acționat în acest fel”. După ce a servit în armată timp de șapte ani, după ce a învățat să-și trateze comandanții cu respect și încredere deplină, ea „cu greu” a crezut că șeful ei este implicat în furturi.
Sfatul ei pentru tinerii soldați din Afganistan astăzi este: „Fii fidel cu tine însuți, studiază ceea ce trebuie să studiezi. Și dacă îți oferă ceva ca ceea ce mi-a oferit Hightower, refuză. „Cei patruzeci și ceva de mii de dolari pe care i-am primit nu valorează șapte ani de închisoare, nu merită despărțirea de familia mea”, adaugă Charboneau.
Ea a început să-și execute pedeapsa în februarie, când s-a încheiat amânarea aprobată de instanță de cinci luni și jumătate. Ea a primit o amânare pentru a avea grijă de al treilea copil, care s-a născut în iulie. Toți cei trei copii ai lui Charboneau sunt acum în grija mamei ei. În scrisoarea adresată Centrului pentru Integritate în Societate, ea a spus că s-a obișnuit cu viața din închisoare, dar îi era dor de copiii ei, în special de cel mai mic. „Cea mai mare teamă a mea este că mă va uita”, a scris Charboneau.
Impletind emotii si crime
Centrul pentru Integritate Publică a studiat mai mult de 100 de cauze judecătorești și a constatat că mulți militari condamnați au primit anterior premii și laudări de la comandament și că au fost tratați foarte bine de colegii lor soldați. Astfel, Charboneau a primit două medalii pentru serviciul său la Forward Operating Base Fenty. Femeia a primit primul premiu cu doar câteva luni înainte să înceapă să fure combustibil cu Hightower și Weaver.
Ce face ca militarii să comită crime?
Inspectorul general pentru ambele zone de război a spus că astfel de oameni sunt motivați parțial să se implice în comportamente criminale de volumele mari de bani și resurse care curg în acele țări. „Cu cât investim mai mulți bani în locurile în care statul de drept este slab, cu atât mai multe escrocherii și înșelătorii vor avea loc acolo”, a spus Bowen.
Avocatul Todd Conormon, care a servit în Irak în 2004 și acum apără personalul militar acuzat de fapte greșite, a spus că povara războiului are un efect debilitant asupra unor soldați, făcându-le mai ușor să creadă că „merită asta”. Alții se obișnuiesc să fie înconjurați de corupție, cum ar fi neregulile financiare pe scară largă pe care Sopko le-a descris. Conormon spune că situația îi asigură că furtul puțin mai mult nu va afecta misiunile importante pe care le fac Statele Unite. Iar pentru unii, stimulentul de a fura au fost tentații precum relațiile de dragoste interzise cu alți militari, așa cum reiese din documentele instanței.
Un căpitan de armată din Tacoma, Washington, pe nume Cedar Lanmon, a efectuat două turnee în Irak între 2004 și 2007. În acest timp, a primit zeci de mii de dolari în cadouri pentru că l-a ajutat pe proprietarul albanez al unei companii numită Just in Time Contracting să-și asigure un contract de 250 de dolari cu armata SUA. Acest lucru este precizat în declarația de revendicare depusă împotriva lui la 000 noiembrie 15 de către agentul special Derek Lindbom de la Divizia de Investigații Criminale a Armatei SUA. Lanmon a fost prins după ce soția lui înstrăinată, denumită „T” în proces, a sunat la biroul lui Lindbom pentru a raporta crimele financiare și adulterul soțului ei:
T. Lanmon și-a amintit în continuare că în mai 2007, Seeder Lanmon s-a întors din a doua sa desfășurare în Irak. De data aceasta a adus unul sau două covoare mici lucrate manual, un colier în valoare de aproximativ 700 de dolari și o nouă amantă. Sider Lanmon i-a dat colierul amantei sale.
Documentul afirmă că atunci când Lanmon i-a sugerat soției sale să formeze o „căsătorie poligamică” cu el și noua lui iubită, ea a început să trăiască separat de el. Lanmon a petrecut un an în închisoarea federală și a fost eliberat pe 11 septembrie 2009. Când Centrul pentru Integritate Publică a încercat să contacteze Lanmon la un număr de telefon din statul Washington înregistrat pe numele său, telefonul a fost deconectat.
Unele tranzacții frauduloase în Irak și Afganistan au fost efectuate cu cunoștințele și uneori cu participarea soțiilor militare. Căpitanul de marina Eric Schmidt și soția sa Janet s-au implicat în furturi și fraude contractuale în timp ce el a lucrat ca ofițer de contractare la Tabăra Fallujah din Irak în 2008 și 2009. În total, ei au luat în buzunar 1,69 milioane de dolari, conform unui verdict pronunțat la 3 februarie 2011 de Dorothy McLaughlin, procuror adjunct al districtului central al Californiei.
A fost o echipă foarte eficientă. Eric Schmidt i-a ajutat pe irakieni să fure echipamente de la bază, precum generatoare și aparate de aer condiționat, și a atribuit contracte unei firme locale, potrivit condamnării.
Janet Schmidt a organizat furnizarea de către companiile americane a unor cantități mici de echipamente substandard, care ar fi fost produse de firme irakiene selectate. Când produsele au ajuns în Irak, Eric a completat un formular al Departamentului de Apărare în care afirmă că au fost furnizate de o firmă irakiană. Firma ar trimite apoi factura pregătită de Janet către guvernul american și, odată ce aceasta a fost plătită, ar împărți veniturile cu familia Schmidt. Iată una dintre scrisorile lui Eric către soția sa:
Scump,
Aici, în anexă, sunt convertite cifre pentru echipamentele de gimnastică. Prețurile din dreapta sus sunt în roșu. Valoarea totală a facturii va fi de 143 USD. Astfel, Abu Zadan, după plata contractului, va primi 458 USD, iar noi vom câștiga 45 USD, plus sau minus costul livrării la Camp Pendleton. Nu este un hack rău. Avem nevoie să întocmiți o factură care să indice prețurile. Semnează, scanează și trimite-mi. Îi voi preda totul lui Abu Zadan mâine. Voi avea și o adresă de expediere pentru Camp Pendleton astăzi.
Dragoste, Eric
Aici, în anexă, sunt convertite cifre pentru echipamentele de gimnastică. Prețurile din dreapta sus sunt în roșu. Valoarea totală a facturii va fi de 143 USD. Astfel, Abu Zadan, după plata contractului, va primi 458 USD, iar noi vom câștiga 45 USD, plus sau minus costul livrării la Camp Pendleton. Nu este un hack rău. Avem nevoie să întocmiți o factură care să indice prețurile. Semnează, scanează și trimite-mi. Îi voi preda totul lui Abu Zadan mâine. Voi avea și o adresă de expediere pentru Camp Pendleton astăzi.
Dragoste, Eric
În timp ce Schmidt lucra în Irak, schema nu a atras atenția, potrivit fostului director de investigații Daniel F. Willkens, care a lucrat acolo sub conducerea lui Bowen. După cum s-a menționat în verdict, Schmidt a recrutat chiar doi dintre subalternii săi pușcași de marina pentru a-l ajuta în această schemă frauduloasă. Unul dintre ei, sergentul de stat major Eric Hamilton, a primit 124 de dolari de la Schmidt și contractorii irakieni pentru că a desenat cercuri pe generatoarele de la un depozit militar din Fallujah, indicând care dintre ele ar putea fi luate și când vor ajunge antreprenorii. în spatele lor, a descuiat poarta depozit. Acest lucru este menționat în rechizitoriul Tribunalului Districtual din Carolina de Sud din 000 iulie 27. Hamilton a pledat vinovat pentru aceste acuzații pe 2011 august 10, după cum reiese din negocierea acuzației de acuzare a inculpatului.
Eric și Janet Schmidt s-au împreună complet întâmplător. În 2009, la cinci luni după ce Eric s-a întors în Statele Unite, când cuplul și-a cumpărat o casă scumpă în California, Schmidt a fost arestat pentru că și-a agresat soția. Când poliția a venit la ei acasă, au observat că Eric avea un teanc de bani în valoare de 10 de dolari, care avea o ștampilă de la o bancă irakiană.
Anchetatorii de la Biroul lui Bowen, Pentagon și IRS au aflat în cele din urmă că banii au venit din Irak. Au aflat restul analizând tranzacțiile financiare ale familiei Schmidt și corespondența acestora. În ultimul raport transmis de biroul lui Bowen Congresului în septembrie 2013, cazul Schmidt a fost numit „cea mai mare captură” a anchetatorilor din echipa sa care căuta informații. În 2011, Eric Schmidt a fost condamnat la șase ani de închisoare, iar soția sa a primit un an de arest la domiciliu și încă doi ani de încercare. Cuplul a fost obligat să ramburseze guvernului 2,1 milioane de dolari, inclusiv impozitul pe venit.
„Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost scoase din mărturisiri surprinzătoare ale unor oameni care au devenit vinovați de conștiință și au decis să se prezinte”, a spus Bowen. Deoarece astfel de avertizori pot fi în pericol dacă sunt dezvăluite informații despre ei, aceștia sunt foarte rar numiți în documentele instanței.
Sopko a confirmat că majoritatea cazurilor investigate cu succes de departamentul său au fost inițiate tocmai din astfel de sfaturi și sfaturi, atunci când personalul militar a sunat la linia telefonică de urgență a guvernului sau când reprezentanții nemulțumiți ai companiilor care furnizează servicii armatei au început să se plângă că concurenții lor primeau tot ceea ce cele mai profitabile contracte. Astfel, schema lui Charboneau a fost descoperită după ce Weaver i-a spus unei femei sergent cu care avea o aventură.
În Afganistan, Sopko și anchetatorii săi se bazează de obicei pe surse, tehnici sub acoperire și declarații ale martorilor. Deoarece raportarea în această țară este slabă, spune el, „nu ne putem baza doar pe hârtie”.
Schema de fraudă contractuală
O excepție a fost o schemă de fraudă a contractelor complicată și bine gândită, care a culminat cu cele mai lungi pedepse cu închisoarea cu care se confruntă vreodată personalul militar american pentru escrocherii lor în Irak și Afganistan.
Documentele instanței arată că totul a început când maiorul Eddie Pressley a sosit la Camp Arifjan din Kuweit, în octombrie 2004, ca specialist în contractare și aprovizionare pentru bază. Cu puțin timp înainte de a ajunge în Kuweit, a primit o medalie pentru serviciile sale ca recrutor militar.
Colegul său de cameră la bază era maiorul John Cockerham, care a analizat propunerile și a distribuit contractele Departamentului de Apărare pentru a furniza forțe terestre americane care operează în Orientul Mijlociu. Până la sosirea lui Pressley, Cockerham se afla la Camp Arifjan timp de trei luni și începuse deja să dea contracte pentru, să zicem, apă îmbuteliată în schimbul mită, conform unui rechizitoriu al juriului din San Antonio pronunțat împotriva lui Cockerham pe 22 august 2007.
Vorbind la procesul lui Cockerham din 12 decembrie 2009, avocatul apărării Jimmy Parks a spus că clientul său a fost de acord să participe la scheme după „multa convingere și implorare din partea contractanților” care i-au spus maiorului: „Dumnezeul nostru cere să vă mulțumim.” pentru că ne-au dat. o șansă de a face afaceri.” Procurorul adjunct Mark Pletcher a spus ca răspuns că banii nu sunt o mulțumire, ci „mită obișnuită”.
Până în martie 2005, Pressley accepta, de asemenea, mită pentru a atribui contracte și pentru a cumpăra bunuri suplimentare în temeiul acestora, după cum reiese din rechizitoriul unui juriu din Alabama pronunțat în cazul său la 1 mai 2009. Doi majori au aranjat lucrurile în așa fel încât soțiile lor au venit la ei, au luat banii pe care i-au primit și i-au luat acasă sau i-au depus în conturi la bănci străine.
Când maiorul armatei și absolventul West Point James Momon a sosit în Kuweit în vara lui 2005, Pressley și Cockerham l-au dus într-o plimbare cu Jeep și, pe parcurs, i-au spus cum a funcționat schema lor de mită. Acest lucru este declarat în mărturia închisă a lui Momon, pe care procurorul federal Peter Sprung și avocatul lui Pressley Clyde Riley au prezentat-o în decembrie 2011 la un proces în Decatur, Alabama. Potrivit lui Sprung, Momon a spus că Cockerham și Pressley i-au explicat cum au primit mită de la antreprenori și cum soțiile și rudele lor au ajutat să mute fondurile obținute ilegal în afara țării.
Înregistrările instanței și rapoartele publicate de la biroul lui Bowen nu detaliază cum a început ancheta. Dar la sfârșitul lui decembrie 2006, agenții federali au obținut un mandat de percheziție pentru casa lui Cockerham din San Antonio și au găsit un jurnal incriminator.
Cockerham a avut o manie de a înregistra „totul, de la visele sale până la suma de bani pe care a primit-o”, spune Willkens. A enumerat cu atenție numele companiilor contractante care l-au mituit, sumele de mită primite și ce intenționa să primească. După cum a spus Pletcher în instanță în 2009, de-a lungul timpului Cockerham a sperat să câștige 15 milioane de dolari din mită, din care plănuia să aloce 10% pentru construcția bisericii.
În total, Cockerham, Pressley și Momon au primit mită de cel puțin 14 milioane de dolari, potrivit documentelor judecătorești din cazul lor. În cele din urmă, Cockerham a fost condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare. A fost cea mai lungă pedeapsă pentru fraudă dată personalului militar din cele două țări. Cel puțin alți șapte militari din Irak și Kuweit au fost condamnați pentru participare la conspirația criminală. Fostul soldat George Lee, care a lucrat ca antreprenor și a jucat un rol major în acest caz, a pledat vinovat în februarie pentru mituirea unui membru al armatei și se află acum în închisoare în Philadelphia.
Această conspirație, precum și sinuciderea unei femei ofițer care și-a luat viața după ce a recunoscut agenților federali că a primit mită de 225 de dolari de la Lee, au atras o atenție enormă.
Dificultăți asociate cu investigațiile în timpul războiului
Sopko și alții avertizează că fluxul constant de numerar în cele două țări nu se va diminua prea curând, mai ales că cei 10 de soldați americani din Afganistan au fost prelungiți până în 000, trupele încep să se întoarcă în Irak și sosesc mai multe ajutoare.
Cu toate acestea, auditorii Sopko se confruntă cu restricții din ce în ce mai serioase în Afganistan. Comandanții militari i-au spus lui Sopko că vor permite anchetatorilor lor civili accesul în zonele militare numai împreună cu o echipă medicală avansată care călătorește prin țară, astfel încât guvernul SUA „să le poată oferi siguranța și îngrijirea medicală de urgență de care au nevoie”. Acest lucru este menționat în raportul pe care departamentul Sopko l-a prezentat în 2013. Ca urmare a unor astfel de restricții, inspectorii generali au putut să viziteze doar una din cinci locații militare americane în 2014.
Mai mult, din cauza reducerii ambasadei americane la Kabul, Sopko a primit ordin să-și reducă propriul personal cu 40 la sută, lăsând doar 2016 de posturi până la jumătatea anului 25. Așa cum a scris în raportul departamentului său, toată lumea din această țară, inclusiv anchetatorii săi, se va confrunta cu dificultăți serioase în următorii ani în „oferirea supravegherii civile americane directe de care este atât de necesară în Afganistan”.
Anchetatorii notează că, chiar și acum, unii militari pe care îi suspectează cu tărie de fraudă pot scăpa de asta pentru că pur și simplu nu pot aduna suficiente dovezi pentru a-i aduce în judecată sau pentru că preferă să urmărească cazuri mari fără a le lăsa întâmplător pe cele mici. .
Willkens își amintește cum, în Irak, el și colegii săi anchetatori au fost încrezători că au reușit să găsească criminali care au comis o serie de infracțiuni și au furat sume mari de bani. Dar erau la fel de siguri că nu vor putea dovedi nimic, din moment ce banii erau ascunși în conturi inaccesibile din străinătate.
Bowen și Willkens s-au plâns, de asemenea, că sancțiunile dure sunt aplicate mai rar decât și-ar dori. „Am bănuiala că mulți dintre acești oameni au fost fericiți să meargă la închisoare timp de câțiva ani” pentru că aveau o mulțime de bani ascunși în străinătate în locuri unde controalele bancare sunt slabe, precum Cipru sau Iordania, a spus el Bowen. „Închisoarea pentru ei a fost prețul pe care l-au plătit pentru afacerea lor.”
Alți oficiali din organele de control confirmă că sumele de bani pe care statul le primește de la militarii condamnați pentru înșelăciune nu sunt comparabile cu infracțiunile pe care le-au comis. Cuantumul daunelor bănești și penalităților patrimoniale sunt stabilite prin deciziile judecătorilor, care stabilesc ei înșiși cine merită ce și acționează în conformitate cu propriile reguli de condamnare. Dar, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA, Peter Carr, în schemele de mită, „este adesea dificil să se determine valoarea specifică a prejudiciului cauzat statului”.
O parte a problemei, spune Willkens, este că frauda este considerată o crimă intelectuală, nonviolentă. Dacă un soldat care a furat milioane de dolari de la guvern ar lua aceeași sumă într-un jaf armat de bancă, pedeapsa ar fi mult mai dură.
„Jefuirea statului este considerată o crimă fără victime”, a spus Willkens. – Dar de fapt nu este”.
informații